기업지배구조

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이사회 구성

상임

  • 어성철
    직위
    대표이사
    선임일
    2021.09.01
    임기
    2년
    소관업무
    사외이사후보추천위원회 위원
    주요경력
    현. 한화시스템(대표이사)
  • 김연철
    직위
    사장
    선임일
    2021.03.23
    (최초선임 2019.06.12)
    임기
    2년
    소관업무
    사내이사
    주요경력
    현. 이사회 의장
  • 윤안식
    직위
    부사장
    선임일
    2022.03.24
    임기
    2년
    소관업무
    사내이사
    사외이사후보추천위원회 위원
    주요경력
    현. 재무실장
  • 이용욱
    직위
    부사장
    선임일
    2022.03.24
    임기
    2년
    소관업무
    사내이사
    사외이사후보추천위원회 위원
    주요경력
    현. 방산부문장

비상임

  • 방효복
    직위
    이사
    선임일
    2021.03.23
    (최초선임 2019.06.12)
    임기
    2년
    소관업무
    사외이사추천위원회 위원장
    내부거래위원회 위원
    보상위원회 위원
    주요경력
    현. DMZ미래연합 대표
    전. 대한민국 성우회 사무총장
    전. 한국국방연구원장
    전. 국방대학교 총장
    육군사관학교
  • 임주재
    직위
    이사
    선임일
    2021.03.23
    (최초선임 2019.06.12)
    임기
    2년
    소관업무
    감사위원회 위원장
    ESG위원장
    내부거래위원회 위원
    사외이사후보추천위원회 위원
    주요경력
    현. 법무법인 김앤장 고문
    전. 한국주택금융공사 사장
    전. (사)글로벌 파이넌스 포럼회장
    연세대 경영학과
    건국대 부동산학 석사
  • 홍성수
    직위
    이사
    선임일
    2021.03.23
    (최초선임 2019.06.12)
    임기
    2년
    소관업무
    보상위원회 위원장
    감사위원회 위원
    사외이사후보추천위원회 위원
    주요경력
    현. 서울대 공과대학 전기정보공학부 교수
    전. 서울대 융합과학기술대학원 부원장
    Maryland Univ. 컴퓨터 공학 박사
    서울대 컴퓨터 공학 석사
  • 홍성칠
    직위
    이사
    선임일
    2021.03.23
    (최초선임 2019.06.12)
    임기
    2년
    소관업무
    내부거래위원회 위원장
    감사위원회 위원
    보상위원회 위원
    주요경력
    현. 법무법인 클라스 파트너 변호사
    전. 국민권익위 부위원장 겸
    중앙행정심판위원장
    성균관대학교 법학 박사
  • 황형주
    직위
    이사
    선임일
    2022.03.24
    임기
    2년
    소관업무
    보상위원회 위원
    사외이사후보추천위원회 위원
    ESG위원회 위원
    주요경력
    현. Postech 수학과 석좌교수 및
    인공지능대학원 교수
    전. Duke Univ. 수학박사
    Postech 수학 석사

이사회 운영현황

2022

이사회 운영현황(2022)
회차 개최일자 의안내용 이사참석현황 사내/사외 결과
1 2022.01.25 1) 임원보수규정 개정의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
총 7명 중
7명 찬성
보고) 사외이사 증원의 건
보고) 2021년 4분기 공시 실적 보고의 건
2 2022.02.22 1) 2022년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 총 6명 중
6명 참석
사내 2명
사외 4명
총 6명 중
6명 찬성
2) 계열회사와의 자산거래에 대한 양해각서(MOU) 기간 연장의 건
3) OneWeb 지분투자 구조 변경의 건
4) 해외 자회사(Hanwha Systems UK) 출자의 건
5) 해외 자회사(Hanwha Systems USA) 출자의 건
6) 양도제한조건부주식(RSU) 부여대상 및 금액 승인의 건
7) 제22기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 영업보고서 승인의 건
8) 전자투표제 시행의 건
9) 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
9.1 제22기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
9.2 정관 일부 변경의 건
9.3 이사 선임의 건
9.3.1 사내이사 어성철 선임의 건
9.3.2 사내이사 윤안식 선임의 건
9.3.3 사내이사 이용욱 선임의 건
9.3.4 사외이사 황형주 선임의 건
9.4 이사보수액한도 승인의 건
보고) 내부회계관리제도 운영 실태의 건
보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
보고) 사외이사 후보자 선정 결과
보고) 이사보수한도액 승인의 건
보고) 방위사업청 거래에 대한 청렴서약서 제출의 건
3 2022.03.24 1) 대표이사 연임의 건 총 9명 중
9명 참석
사내 4명
사외 5명
총 9명 중
9명 찬성
2) ESG 위원 선임의 건
3) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
4) 보상위원회 위원 선임의 건
5) 2022년 안전∙보건 계획 수립의 건
6) 2022년 특수관계인 과의 거래 승인금액 변경의 건
7) 2022년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건
8) 이사회 규정 개정의 건
9) 이사회 의장(소집권자) 선임의 건
4 2022.04.28 1) 2022년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 총 9명 중
9명 참석
사내 4명
사외 5명
총 9명 중
9명 찬성
보고) 2022년 1분기 공시 실적 보고의 건
보고) 특수관계인과의 수익증권 거래 승인의 건
보고) 2022년 1분기 재무제표(잠정)보고의 건
5 2022.05.30 1) 준법지원인 선임의 건 총 9명 중
9명 참석
사내 4명
사외 5명
총 9명 중
9명 찬성
2) 공정거래 자율준수 관리자 임명의 건
6 2022.06.14 1) Overair Series-B 컨버터블노트 계약의 건 총 9명 중
9명 참석
사내 4명
사외 5명
총 9명 중
9명 찬성
2) Hanwha Systems Vietnam Ltd. 법인 청산의 건
3) 2022년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
4) 2022년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건
보고) 2022년 3분기 대규모내부거래(상품·용역) 승인의 건
보고) 2022년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
보고) 2022년 내부회계관리제도 연간 운영계획
보고) 2022년 지속가능경영보고서 발간(안)
보고) UNGC(UN Global Compact, 유엔 글로벌 콤팩트) 가입 검토의 건
보고) 2022년 ESG 주요활동 및 경과 보고의 건

2021

이사회 운영현황(2021)
회차 개최일자 의안내용 이사참석현황 사내/사외
1 2021.01.21 1) 보상위원회 설치 및 위원 선임의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 보상위원회 규정 제정의 건
2 2021.02.19 보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고) 보상위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
보고) 이사보수한도액 승인
보고) 사외이사 후보자 선정 결과
보고) 방위사업청 거래에 대한 청렴서약서 제출
보고) 2020년 4분기 공시 실적
1) 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2) 전자투표제 도입의 건
3) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
4) 임원보수규정 개정의 건
5) 양도제한조건부주식(RSU) 부여대상 및 금액 승인의 건
6) 제21기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
6.1 제21기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
6.2 이사 선임의 건
6.2.1 사내이사 김연철 선임의 건
6.2.2 사외이사 임주재 선임의 건
6.2.3 사외이사 방효복 선임의 건
6.2.4 사외이사 홍성칠 선임의 건
6.3 감사위원이 되는 사외이사 홍성수 선임의 건
6.4 감사위원 선임의 건
6.4.1 감사위원 임주재 선임의 건
6.4.2 감사위원 홍성칠 선임의 건
6.5 이사보수액한도 승인의 건
3 2021.03.23 1) 대표이사 연임의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 내부거래위원회 위원 연임의 건
3) 사외이사후보추천위원회 위원 연임의 건
4) 보상위원회 위원 연임의 건
5) 위성통신 사업, 미국법인 설립의 건
6) 안전∙보건 계획 수립의 건
7) 지점 등기사항 수정의 건
8) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
9) 2021년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건
10) 2021년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건
보고) 한화시스템 ESG 현안 및 개선 추진사항
4 2021.03.29 1) 유상증자 승인의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
5 2021.03.30 1) 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
6 2021.05.06 1) 임원보수규정 개정의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
보고 : 2021년 1분기 재무제표(잠정)
보고 : 2021년 1분기 공시 실적
7 2021.06.22 1) ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) ESG위원회 규정 제정의 건
3) 2021년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건
4) 2021년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건
보고) 2021년 내부회계관리제도 연간 운영계획
보고) 2021년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건
보고) 2021년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
8 2021.07.07 1) 임원보수규정 개정의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
보고) 방산원가내부통제 운영실태 보고
보고) 2021년 2분기 공시 실적
9 2021.8.12 1) 해외업체 지분 투자의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) Overair 전환사채(컨버터블노트) 인수의 건
3) 2021년 3분기 이사 등 자기거래 승인 금액 변경의 건
보고) 2021년 2분기 재무제표
10 2021.9.1 1) 1. 대표이사 선임의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
11 2021.9.15 1) 계열회사와의 자산거래에 대한 양해각서(MOU) 체결의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2021년 4분기 이사 등 자기거래 승인의 건
보고) 테크핀 사업 추진 경과
보고) 합작투자 계약 체결의 건
보고) 2021년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건
보고) 2021년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
12 2021.10.13 1) 타법인 지분 투자의건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 3명
보고) 2021년 3분기 공시 실적
13 2021.11.9 1) 해외법인 설립의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 3명
보고) 2021년 3분기 재무제표(잠정)
14 2021.12.23 1) 2022년 1분기 이사 등 자기거래 승인의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2022년 특수관계인과의 거래 승인의 건
3) 2022년 여신 만기연장 및 신규 차입 위임의 건
보고) 2021년 준법통제 실적 보고의 건
보고) 2021년 4분기 대규모내부거래(상품·용역) 금액 변경의 건
보고) 2021년 4분기 대규모내부거래(상품·용역) 승인의 건
보고) 2022년 1분기 대규모내부거래(상품·용역) 승인의 건
보고) 2021년 브랜드라이선스 승인의 건
보고) 2022년 1분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
보고) 특수관계인과의 보험거래 승인의 건

2020

이사회 운영현황(2020)
회차 개최일자 의안내용 이사참석현황 사내/사외
1 2020.01.21 1) 2020년 1분기 이사 등 자기거래 금액 변경의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 내부회계 관리규정 개정의 건
보고) 2019년도 내부회계 관리제도 운영 결과 보고
2 2020.02.19 1) 양도제한조건부주식(RSU)제도 도입의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 양도제한조건부주식(RSU) 부여 대상 및 금액 승인의 건
3) 임원보수규정 개정의 건
4) 전자투표제 도입의 건
5) 제20기('19년) 재무제표 승인의 건
6) 제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
6-1. 제20기('19년) 재무제표 승인의 건
6-2. 정관 일부 변경의 건
6-3. 김경한 사내이사 선임의 건
6-4. 어성철 사내이사 선임의 건
6-5. 이사보수한도액 승인의 건
6-6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건
3 2020.03.23 1) 2020년 1분기 대규모 내부거래 승인금액 변경의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건
3) 2020년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
4) 2020년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건
5) 2020년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건
6) 신규차입 대표이사 위임의 건 (부결)
7) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
8) 자기주식 취득의 건
보고) 2020년 청렴서약서 날인 예정의 건
4 2020.05.11 1) 신규차입 대표이사 위임 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경
보고) 2020년 1분기 재무제표(잠정)
보고) 2020년 1분기 공시 실적
5 2020.06.02 1) 해외법인 설립 및 투자 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
6 2020.06.30 1) 2020년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건
3) 2020년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건
보고) 2020년 3분기 대규모 내부거래의 건
7 2020.08.10 1) 지점 이전의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 3분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
보고) 2020년 2분기 공시 실적
8 2020.09.24 1) 2020년 3분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인의 건
3) 일본 물류법인 청산의 건
보고) 2020년 4분기 대규모 내부거래의 건
9 2020.10.23 1) 글로벌 거점 확보의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
보고) 2020년 3분기 공시 실적
10 2020.11.10 1) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
보고) 2020년 3분기 재무제표(잠정)
보고) 내부회계관리제도 고도화 진행 경과
11 2020.12.23 1) 해외업체 지분 투자의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 자기주식 취득의 건
3) 임원보수규정 개정의 건
4) 외부감사인 선임규정 개정의 건
5) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
6) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인의 건
7) 2021년 특수관계인과의 거래 승인의 건
8) 2021년도 여신 만기연장 및 신규 차입 위임의 건
보고) 2020년 준법통제 실적
보고) 2021년 1분기 대규모 내부거래

2019

이사회 운영현황(2019)
회차 개최일자 의안내용 이사참석현황 사내/사외
1 2019.01.18 1) 물류사업 베트남 법인 설립의 건 총 6명 중
6명 참석
사내 6명
2 2019.03.04 1) 정기주주총회 소집의 건 총 6명 중
6명 참석
사내 6명
2) 19기('18년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3) 정기배당 결의의 건
4) 내부회계관리규정 개정 및 운영실태 보고의 건
5) 대표이사 연임의 건
3 2019.03.28 1) 2019년 1분기 이사 등의 자기거래 승인 변경의 건 총 6명 중
6명 참석
사내 6명
2) 2019년 2분기 이사 등의 자기거래의 건
3) 2019년 1분기 대규모 내부거래 변경 공시의 건
4) 2019년 2분기 대규모 내부거래(예정) 공시의 건
4 2019.05.21 1) 임시주주총회 소집의 건 총 6명 중
6명 참석
사내 6명
2) 주식 액면분할 승인의 건
3) 정관 개정안 승인의 건
5 2019.06.12 1) 이사회 규정 개정의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 이사 보수 규정 개정의 건
3) 준법지원인 선임의 건
4) 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 승인의 건
5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원 선임 승인의 건
6) 내부거래위원회 설치 및 위원 선임 승인의 건
6 2019.06.26 1) 회사채 발행의 건 총 7명 중
6명 참석
사내 3명
사외 3명
2) 2019년 3분기 대규모 내부거래 공시의 건
3) 2019년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건
4) 감사위원회 규정 승인의 건
5) 사외이사후보추천위원회 규정 승인의 건
6) 내부거래위원회 규정 승인의 건
7 2019.07.11 1) 신규 지분 투자 승인의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
8 2019.07.17 1) 한국거래소 유가증권시장 상장 동의의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 명의개서대리인 설치의 건
9 2019.09.23 1) 임시주주총회 소집의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
10 2019.09.23 1) 신임 대표이사 선임의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 사외이사후보추천위원회 위원 변경 승인의 건
11 2019.09.25 1) 2019년 4분기 대규모 내부거래 공시(예정)의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 이사 등 자기거래(예정) 승인의 건
3) 준법통제기준 제정의 건
4) 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행의 건
5) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건
보고) 방위사업청 거래 청렴서약서 제출의 건
12 2019.10.01 1) 2019년 9월 25일 이사회 결의 사항 취소의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행의 건
3) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건
4) Offering Circular 작성을 위한 한화S&C의 2016~2018년도 Carve-out 재무제표 승인
13 2019.11.18 1) 미국 사무소 설립의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 임원보수규정 개정의 건
14 2019.12.19 1) 2019년 4분기 이사 등의 자기거래 승인 금액 변경의 건 총 7명 중
7명 참석
사내 3명
사외 4명
2) 2020년 1분기 이사 등의 자기거래의 건
3) 2019년 4분기 대규모 내부거래 승인 금액 변경의 건
4) 2020년 1분기 대규모 내부거래(예정) 공시의 건
5) 2019년도 및 2020년도 특수관계인과의 거래 승인의 건
6) 2020년도 차입 만기 연장 결의 및 신규 차입 위임의 건

이사회 내 위원회 외

이사회 내 위원회 설치 현황

이사회 내 위원회 설치 현황
위원회 명칭 구성 주요기능
사내이사 사외이사
감사위원회 - 임주재 감사 업무 수행
홍성칠
홍성수
사외이사후보추천 위원회 어성철 방효복 사외이사 후보 추천
윤안식 임주재
이용욱 홍성수
- 황형주
내부거래위원회 - 홍성칠 내부거래 사전 심의
임주재
방효복
보상위원회 - 홍성수 등기임원 보수한도 사전 심의
방효복
황형주
ESG위원회 - 임주재 ESG 경영 제반사항 심의
홍성칠
황형주

외부감사인

외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근
감사의견
안진회계법인 2020.02.14 2022.01.01 - 2022.12.31 -
안진회계법인 2020.02.14 2021.01.01 - 2021.12.31 적정의견
안진회계법인 2020.02.14 2020.01.01 - 2020.12.31 적정의견
삼일회계법인 2019.02.14 2019.01.01 - 2019.12.31 적정의견
삼일회계법인 2018.10.30 2018.01.01 - 2018.12.31 적정의견

사외이사후보 추천위원회

설치 목적 및 권한사항

설치 목적 및 권한사항
구성 사내이사 사외이사 3명
위원 김연철 김경한 임주재 홍성수 방효복
(위원장)
선임일 2019.09.23 2018.08.01 2019.06.12 2019.06.12 2019.06.12

내부거래위원회

설치 목적 및 권한사항

설치 목적 및 권한사항
구성 사외이사 3명
위원 홍성칠
(위원장)
방효복 임주재
선임일 2019.06.12 2019.06.12 2019.06.12

보상위원회

설치 목적 및 권한사항

설치 목적 및 권한사항
구성 사외이사 3명
위원 홍성수
(위원장)
방효복 홍성칠
선임일 2021.01.21 2021.01.21 2021.01.21