기업지배구조
- 현재 페이지경로
이사회 구성
상임
-
어성철
- 직위
- 대표이사
- 선임일
- 2021.09.01
- 임기
- 2년
- 소관업무
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 주요경력
- 현. 한화시스템(대표이사)
-
김연철
- 직위
- 사장
- 선임일
- 2021.03.23
(최초선임 2019.06.12) - 임기
- 2년
- 소관업무
- 사내이사
- 주요경력
- 현. 이사회 의장
-
윤안식
- 직위
- 부사장
- 선임일
- 2022.03.24
- 임기
- 2년
- 소관업무
- 사내이사
사외이사후보추천위원회 위원 - 주요경력
- 현. 재무실장
-
이용욱
- 직위
- 부사장
- 선임일
- 2022.03.24
- 임기
- 2년
- 소관업무
- 사내이사
사외이사후보추천위원회 위원 - 주요경력
- 현. 방산부문장
비상임
-
방효복
- 직위
- 이사
- 선임일
- 2021.03.23
(최초선임 2019.06.12) - 임기
- 2년
- 소관업무
- 사외이사추천위원회 위원장
내부거래위원회 위원
보상위원회 위원 - 주요경력
- 현. DMZ미래연합 대표
전. 대한민국 성우회 사무총장
전. 한국국방연구원장
전. 국방대학교 총장
육군사관학교
-
임주재
- 직위
- 이사
- 선임일
- 2021.03.23
(최초선임 2019.06.12) - 임기
- 2년
- 소관업무
- 감사위원회 위원장
ESG위원장
내부거래위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 - 주요경력
- 현. 법무법인 김앤장 고문
전. 한국주택금융공사 사장
전. (사)글로벌 파이넌스 포럼회장
연세대 경영학과
건국대 부동산학 석사
-
홍성수
- 직위
- 이사
- 선임일
- 2021.03.23
(최초선임 2019.06.12) - 임기
- 2년
- 소관업무
- 보상위원회 위원장
감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 - 주요경력
- 현. 서울대 공과대학 전기정보공학부 교수
전. 서울대 융합과학기술대학원 부원장
Maryland Univ. 컴퓨터 공학 박사
서울대 컴퓨터 공학 석사
-
홍성칠
- 직위
- 이사
- 선임일
- 2021.03.23
(최초선임 2019.06.12) - 임기
- 2년
- 소관업무
-
내부거래위원회 위원장
감사위원회 위원
보상위원회 위원 - 주요경력
- 현. 법무법인 클라스 파트너 변호사
전. 국민권익위 부위원장 겸
중앙행정심판위원장
성균관대학교 법학 박사
-
황형주
- 직위
- 이사
- 선임일
- 2022.03.24
- 임기
- 2년
- 소관업무
-
보상위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
ESG위원회 위원 - 주요경력
- 현. Postech 수학과 석좌교수 및
인공지능대학원 교수
전. Duke Univ. 수학박사
Postech 수학 석사
이사회 운영현황
2022
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사참석현황 | 사내/사외 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.01.25 | 1) 임원보수규정 개정의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
총 7명 중 7명 찬성 |
| 보고) 사외이사 증원의 건 | |||||
| 보고) 2021년 4분기 공시 실적 보고의 건 | |||||
| 2 | 2022.02.22 | 1) 2022년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | 총 6명 중 6명 참석 |
사내 2명 사외 4명 |
총 6명 중 6명 찬성 |
| 2) 계열회사와의 자산거래에 대한 양해각서(MOU) 기간 연장의 건 | |||||
| 3) OneWeb 지분투자 구조 변경의 건 | |||||
| 4) 해외 자회사(Hanwha Systems UK) 출자의 건 | |||||
| 5) 해외 자회사(Hanwha Systems USA) 출자의 건 | |||||
| 6) 양도제한조건부주식(RSU) 부여대상 및 금액 승인의 건 | |||||
| 7) 제22기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 영업보고서 승인의 건 | |||||
| 8) 전자투표제 시행의 건 | |||||
| 9) 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
9.1 제22기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
9.2 정관 일부 변경의 건 9.3 이사 선임의 건
9.3.1 사내이사 어성철 선임의 건
9.4 이사보수액한도 승인의 건
9.3.2 사내이사 윤안식 선임의 건 9.3.3 사내이사 이용욱 선임의 건 9.3.4 사외이사 황형주 선임의 건 |
|||||
| 보고) 내부회계관리제도 운영 실태의 건 | |||||
| 보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 | |||||
| 보고) 사외이사 후보자 선정 결과 | |||||
| 보고) 이사보수한도액 승인의 건 | |||||
| 보고) 방위사업청 거래에 대한 청렴서약서 제출의 건 | |||||
| 3 | 2022.03.24 | 1) 대표이사 연임의 건 | 총 9명 중 9명 참석 |
사내 4명 사외 5명 |
총 9명 중 9명 찬성 |
| 2) ESG 위원 선임의 건 | |||||
| 3) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | |||||
| 4) 보상위원회 위원 선임의 건 | |||||
| 5) 2022년 안전∙보건 계획 수립의 건 | |||||
| 6) 2022년 특수관계인 과의 거래 승인금액 변경의 건 | |||||
| 7) 2022년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | |||||
| 8) 이사회 규정 개정의 건 | |||||
| 9) 이사회 의장(소집권자) 선임의 건 | |||||
| 4 | 2022.04.28 | 1) 2022년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | 총 9명 중 9명 참석 |
사내 4명 사외 5명 |
총 9명 중 9명 찬성 |
| 보고) 2022년 1분기 공시 실적 보고의 건 | |||||
| 보고) 특수관계인과의 수익증권 거래 승인의 건 | |||||
| 보고) 2022년 1분기 재무제표(잠정)보고의 건 | |||||
| 5 | 2022.05.30 | 1) 준법지원인 선임의 건 | 총 9명 중 9명 참석 |
사내 4명 사외 5명 |
총 9명 중 9명 찬성 |
| 2) 공정거래 자율준수 관리자 임명의 건 | |||||
| 6 | 2022.06.14 | 1) Overair Series-B 컨버터블노트 계약의 건 | 총 9명 중 9명 참석 |
사내 4명 사외 5명 |
총 9명 중 9명 찬성 |
| 2) Hanwha Systems Vietnam Ltd. 법인 청산의 건 | |||||
| 3) 2022년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | |||||
| 4) 2022년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | |||||
| 보고) 2022년 3분기 대규모내부거래(상품·용역) 승인의 건 | |||||
| 보고) 2022년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | |||||
| 보고) 2022년 내부회계관리제도 연간 운영계획 | |||||
| 보고) 2022년 지속가능경영보고서 발간(안) | |||||
| 보고) UNGC(UN Global Compact, 유엔 글로벌 콤팩트) 가입 검토의 건 | |||||
| 보고) 2022년 ESG 주요활동 및 경과 보고의 건 | |||||
| 7 | 2022.07.28 | 1) UAE 지점 설치의 건 | 총 9명 중 9명 참석 |
사내 4명 사외 5명 |
총 9명 중 9명 찬성 |
| 보고) 2022년 2분기 재무제표(잠정) | |||||
| 보고) 외부감사인과 비감사업무 용역계약 체결 | |||||
| 보고) 2022년 2분기 공시 실적 | |||||
| 보고) 2022년 준법 및 공정거래 자율준수 프로그램 현황 및 성과 | |||||
| 8 | 2022.08.26 | 1) 2022년 3분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | 총 9명 중 9명 참석 |
사내 4명 사외 5명 |
총 9명 중 9명 찬성 |
2021
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사참석현황 | 사내/사외 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.01.21 | 1) 보상위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 보상위원회 규정 제정의 건 | ||||
| 2 | 2021.02.19 | 보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | ||||
| 보고) 보상위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | ||||
| 보고) 이사보수한도액 승인 | ||||
| 보고) 사외이사 후보자 선정 결과 | ||||
| 보고) 방위사업청 거래에 대한 청렴서약서 제출 | ||||
| 보고) 2020년 4분기 공시 실적 | ||||
| 1) 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 2) 전자투표제 도입의 건 | ||||
| 3) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 4) 임원보수규정 개정의 건 | ||||
| 5) 양도제한조건부주식(RSU) 부여대상 및 금액 승인의 건 | ||||
| 6) 제21기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
6.1 제21기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
6.2 이사 선임의 건 6.2.1 사내이사 김연철 선임의 건 6.2.2 사외이사 임주재 선임의 건 6.2.3 사외이사 방효복 선임의 건 6.2.4 사외이사 홍성칠 선임의 건 6.3 감사위원이 되는 사외이사 홍성수 선임의 건 6.4 감사위원 선임의 건 6.4.1 감사위원 임주재 선임의 건 6.4.2 감사위원 홍성칠 선임의 건 6.5 이사보수액한도 승인의 건 |
||||
| 3 | 2021.03.23 | 1) 대표이사 연임의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 내부거래위원회 위원 연임의 건 | ||||
| 3) 사외이사후보추천위원회 위원 연임의 건 | ||||
| 4) 보상위원회 위원 연임의 건 | ||||
| 5) 위성통신 사업, 미국법인 설립의 건 | ||||
| 6) 안전∙보건 계획 수립의 건 | ||||
| 7) 지점 등기사항 수정의 건 | ||||
| 8) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 9) 2021년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 10) 2021년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||
| 보고) 한화시스템 ESG 현안 및 개선 추진사항 | ||||
| 4 | 2021.03.29 | 1) 유상증자 승인의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 5 | 2021.03.30 | 1) 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 6 | 2021.05.06 | 1) 임원보수규정 개정의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 보고 : 2021년 1분기 재무제표(잠정) | ||||
| 보고 : 2021년 1분기 공시 실적 | ||||
| 7 | 2021.06.22 | 1) ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) ESG위원회 규정 제정의 건 | ||||
| 3) 2021년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 4) 2021년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 보고) 2021년 내부회계관리제도 연간 운영계획 | ||||
| 보고) 2021년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||
| 보고) 2021년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | ||||
| 8 | 2021.07.07 | 1) 임원보수규정 개정의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 보고) 방산원가내부통제 운영실태 보고 | ||||
| 보고) 2021년 2분기 공시 실적 | ||||
| 9 | 2021.8.12 | 1) 해외업체 지분 투자의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) Overair 전환사채(컨버터블노트) 인수의 건 | ||||
| 3) 2021년 3분기 이사 등 자기거래 승인 금액 변경의 건 | ||||
| 보고) 2021년 2분기 재무제표 | ||||
| 10 | 2021.9.1 | 1) 1. 대표이사 선임의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 11 | 2021.9.15 | 1) 계열회사와의 자산거래에 대한 양해각서(MOU) 체결의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2021년 4분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 보고) 테크핀 사업 추진 경과 | ||||
| 보고) 합작투자 계약 체결의 건 | ||||
| 보고) 2021년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||
| 보고) 2021년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | ||||
| 12 | 2021.10.13 | 1) 타법인 지분 투자의건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 3명 |
| 보고) 2021년 3분기 공시 실적 | ||||
| 13 | 2021.11.9 | 1) 해외법인 설립의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 3명 |
| 보고) 2021년 3분기 재무제표(잠정) | ||||
| 14 | 2021.12.23 | 1) 2022년 1분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2022년 특수관계인과의 거래 승인의 건 | ||||
| 3) 2022년 여신 만기연장 및 신규 차입 위임의 건 | ||||
| 보고) 2021년 준법통제 실적 보고의 건 | ||||
| 보고) 2021년 4분기 대규모내부거래(상품·용역) 금액 변경의 건 | ||||
| 보고) 2021년 4분기 대규모내부거래(상품·용역) 승인의 건 | ||||
| 보고) 2022년 1분기 대규모내부거래(상품·용역) 승인의 건 | ||||
| 보고) 2021년 브랜드라이선스 승인의 건 | ||||
| 보고) 2022년 1분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | ||||
| 보고) 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 |
2020
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사참석현황 | 사내/사외 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.01.21 | 1) 2020년 1분기 이사 등 자기거래 금액 변경의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 내부회계 관리규정 개정의 건 | ||||
| 보고) 2019년도 내부회계 관리제도 운영 결과 보고 | ||||
| 2 | 2020.02.19 | 1) 양도제한조건부주식(RSU)제도 도입의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 양도제한조건부주식(RSU) 부여 대상 및 금액 승인의 건 | ||||
| 3) 임원보수규정 개정의 건 | ||||
| 4) 전자투표제 도입의 건 | ||||
| 5) 제20기('19년) 재무제표 승인의 건 | ||||
| 6) 제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
6-1. 제20기('19년) 재무제표 승인의 건
6-2. 정관 일부 변경의 건 6-3. 김경한 사내이사 선임의 건 6-4. 어성철 사내이사 선임의 건 6-5. 이사보수한도액 승인의 건 6-6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||||
| 3 | 2020.03.23 | 1) 2020년 1분기 대규모 내부거래 승인금액 변경의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건 | ||||
| 3) 2020년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 4) 2020년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 5) 2020년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 6) 신규차입 대표이사 위임의 건 (부결) | ||||
| 7) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 8) 자기주식 취득의 건 | ||||
| 보고) 2020년 청렴서약서 날인 예정의 건 | ||||
| 4 | 2020.05.11 | 1) 신규차입 대표이사 위임 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경 | ||||
| 보고) 2020년 1분기 재무제표(잠정) | ||||
| 보고) 2020년 1분기 공시 실적 | ||||
| 5 | 2020.06.02 | 1) 해외법인 설립 및 투자 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 6 | 2020.06.30 | 1) 2020년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 3) 2020년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 보고) 2020년 3분기 대규모 내부거래의 건 | ||||
| 7 | 2020.08.10 | 1) 지점 이전의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 3분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 보고) 2020년 2분기 공시 실적 | ||||
| 8 | 2020.09.24 | 1) 2020년 3분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 3) 일본 물류법인 청산의 건 | ||||
| 보고) 2020년 4분기 대규모 내부거래의 건 | ||||
| 9 | 2020.10.23 | 1) 글로벌 거점 확보의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 보고) 2020년 3분기 공시 실적 | ||||
| 10 | 2020.11.10 | 1) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 보고) 2020년 3분기 재무제표(잠정) | ||||
| 보고) 내부회계관리제도 고도화 진행 경과 | ||||
| 11 | 2020.12.23 | 1) 해외업체 지분 투자의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 자기주식 취득의 건 | ||||
| 3) 임원보수규정 개정의 건 | ||||
| 4) 외부감사인 선임규정 개정의 건 | ||||
| 5) 2020년 4분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건 | ||||
| 6) 2021년 1분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 7) 2021년 특수관계인과의 거래 승인의 건 | ||||
| 8) 2021년도 여신 만기연장 및 신규 차입 위임의 건 | ||||
| 보고) 2020년 준법통제 실적 | ||||
| 보고) 2021년 1분기 대규모 내부거래 |
2019
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사참석현황 | 사내/사외 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.01.18 | 1) 물류사업 베트남 법인 설립의 건 | 총 6명 중 6명 참석 |
사내 6명 |
| 2 | 2019.03.04 | 1) 정기주주총회 소집의 건 | 총 6명 중 6명 참석 |
사내 6명 |
| 2) 19기('18년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | ||||
| 3) 정기배당 결의의 건 | ||||
| 4) 내부회계관리규정 개정 및 운영실태 보고의 건 | ||||
| 5) 대표이사 연임의 건 | ||||
| 3 | 2019.03.28 | 1) 2019년 1분기 이사 등의 자기거래 승인 변경의 건 | 총 6명 중 6명 참석 |
사내 6명 |
| 2) 2019년 2분기 이사 등의 자기거래의 건 | ||||
| 3) 2019년 1분기 대규모 내부거래 변경 공시의 건 | ||||
| 4) 2019년 2분기 대규모 내부거래(예정) 공시의 건 | ||||
| 4 | 2019.05.21 | 1) 임시주주총회 소집의 건 | 총 6명 중 6명 참석 |
사내 6명 |
| 2) 주식 액면분할 승인의 건 | ||||
| 3) 정관 개정안 승인의 건 | ||||
| 5 | 2019.06.12 | 1) 이사회 규정 개정의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 이사 보수 규정 개정의 건 | ||||
| 3) 준법지원인 선임의 건 | ||||
| 4) 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 승인의 건 | ||||
| 5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원 선임 승인의 건 | ||||
| 6) 내부거래위원회 설치 및 위원 선임 승인의 건 | ||||
| 6 | 2019.06.26 | 1) 회사채 발행의 건 | 총 7명 중 6명 참석 |
사내 3명 사외 3명 |
| 2) 2019년 3분기 대규모 내부거래 공시의 건 | ||||
| 3) 2019년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건 | ||||
| 4) 감사위원회 규정 승인의 건 | ||||
| 5) 사외이사후보추천위원회 규정 승인의 건 | ||||
| 6) 내부거래위원회 규정 승인의 건 | ||||
| 7 | 2019.07.11 | 1) 신규 지분 투자 승인의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 8 | 2019.07.17 | 1) 한국거래소 유가증권시장 상장 동의의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 명의개서대리인 설치의 건 | ||||
| 9 | 2019.09.23 | 1) 임시주주총회 소집의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 10 | 2019.09.23 | 1) 신임 대표이사 선임의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 사외이사후보추천위원회 위원 변경 승인의 건 | ||||
| 11 | 2019.09.25 | 1) 2019년 4분기 대규모 내부거래 공시(예정)의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 이사 등 자기거래(예정) 승인의 건 | ||||
| 3) 준법통제기준 제정의 건 | ||||
| 4) 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행의 건 | ||||
| 5) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 | ||||
| 보고) 방위사업청 거래 청렴서약서 제출의 건 | ||||
| 12 | 2019.10.01 | 1) 2019년 9월 25일 이사회 결의 사항 취소의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행의 건 | ||||
| 3) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 | ||||
| 4) Offering Circular 작성을 위한 한화S&C의 2016~2018년도 Carve-out 재무제표 승인 | ||||
| 13 | 2019.11.18 | 1) 미국 사무소 설립의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 임원보수규정 개정의 건 | ||||
| 14 | 2019.12.19 | 1) 2019년 4분기 이사 등의 자기거래 승인 금액 변경의 건 | 총 7명 중 7명 참석 |
사내 3명 사외 4명 |
| 2) 2020년 1분기 이사 등의 자기거래의 건 | ||||
| 3) 2019년 4분기 대규모 내부거래 승인 금액 변경의 건 | ||||
| 4) 2020년 1분기 대규모 내부거래(예정) 공시의 건 | ||||
| 5) 2019년도 및 2020년도 특수관계인과의 거래 승인의 건 | ||||
| 6) 2020년도 차입 만기 연장 결의 및 신규 차입 위임의 건 |
이사회 내 위원회 외
이사회 내 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||
| 감사위원회 | - | 임주재 | 감사 업무 수행 |
| 홍성칠 | |||
| 홍성수 | |||
| 사외이사후보추천 위원회 | 어성철 | 방효복 | 사외이사 후보 추천 |
| 윤안식 | 임주재 | ||
| 이용욱 | 홍성수 | ||
| - | 황형주 | ||
| 내부거래위원회 | - | 홍성칠 | 내부거래 사전 심의 |
| 임주재 | |||
| 방효복 | |||
| 보상위원회 | - | 홍성수 | 등기임원 보수한도 사전 심의 |
| 방효복 | |||
| 황형주 | |||
| ESG위원회 | - | 임주재 | ESG 경영 제반사항 심의 |
| 홍성칠 | |||
| 황형주 | |||
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 안진회계법인 | 2020.02.14 | 2022.01.01 - 2022.12.31 | - |
| 안진회계법인 | 2020.02.14 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | 적정의견 |
| 안진회계법인 | 2020.02.14 | 2020.01.01 - 2020.12.31 | 적정의견 |
| 삼일회계법인 | 2019.02.14 | 2019.01.01 - 2019.12.31 | 적정의견 |
| 삼일회계법인 | 2018.10.30 | 2018.01.01 - 2018.12.31 | 적정의견 |
사외이사후보 추천위원회
설치 목적 및 권한사항
| 구성 | 사내이사 | 사외이사 3명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 위원 | 김연철 | 김경한 | 임주재 | 홍성수 | 방효복 (위원장) |
| 선임일 | 2019.09.23 | 2018.08.01 | 2019.06.12 | 2019.06.12 | 2019.06.12 |
내부거래위원회
설치 목적 및 권한사항
| 구성 | 사외이사 3명 | ||
|---|---|---|---|
| 위원 | 홍성칠 (위원장) |
방효복 | 임주재 |
| 선임일 | 2019.06.12 | 2019.06.12 | 2019.06.12 |
보상위원회
설치 목적 및 권한사항
| 구성 | 사외이사 3명 | ||
|---|---|---|---|
| 위원 | 홍성수 (위원장) |
방효복 | 홍성칠 |
| 선임일 | 2021.01.21 | 2021.01.21 | 2021.01.21 |